Bosna i Hercegovina je ponovo dospjela pod pojačani međunarodni nadzor nakon što je Radna grupa za finansijske mjere (FATF), globalno nadzorno tijelo za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, uvrstila našu zemlju na sivu listu. Odluka je donesena zbog uočenih manjkavosti u sistemu praćenja novca, identifikacije stvarnih vlasnika, oduzimanja nezakonite imovine i provođenja sankcija.
Stručnjaci upozoravaju da bi ova odluka mogla imati negativne posljedice po ekonomiju, uključujući skuplje i sporije međunarodne transakcije, kao i povećan nadzor nad bankarskim poslovanjem. Prema pisanju portala Radiosarajevo.ba, očekuje se da će ovakav status otežati priliv stranih investicija i uticati na kreditni rejting zemlje.
Odluka o stavljanju na sivu listu uslijedila je nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Evrope i njihovog tijela MONEYVAL, koje je ocijenilo da nisu ispunjene ključne preporuke, poput uspostavljanja Registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH. S druge strane, u Republici Srpskoj su naveli da su tu obavezu ispunili još u maju ove godine.
Iako siva lista ne znači trenutni finansijski kolaps ili potpunu izolaciju, privrednici i bankarski sektor strahuju od otežanog poslovanja. Udruženje banaka BiH upozorilo je na rizik da inostrane korespondentne banke prekinu saradnju sa domaćim bankama, što bi moglo dovesti do rasta cijena bankarskih usluga za krajnje korisnike.
